Prevención de Lavado de Dinero
Prevención de Lavado de Dinero
El servicio de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) está orientado a apoyar a las empresas y personas sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Nuestro objetivo es garantizar que los clientes cumplan con sus obligaciones regulatorias, evitando sanciones y fortaleciendo sus procesos de control interno.
Este servicio incluye desde el diagnóstico y diseño de políticas hasta la capacitación y acompañamiento en auditorías de cumplimiento.
- Diagnóstico inicial del grado de cumplimiento en materia de PLD.
- Identificación de actividades vulnerables conforme a la ley.
- Elaboración y actualización de manuales de políticas y procedimientos internos.
- Diseño e implementación de controles para la identificación de clientes y beneficiarios finales.
- Asesoría en la integración del expediente único del cliente.
- Presentación y revisión de avisos ante la autoridad competente (SAT).
- Capacitación al personal en materia de PLD y financiamiento al terrorismo.
- Implementación de sistemas de monitoreo y alertas internas.
- Atención y acompañamiento en auditorías o requerimientos de la autoridad.
- Reportes ejecutivos y recomendaciones para el fortalecimiento del cumplimiento regulatorio.